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공고

제55기 주주총회 소집공고 2022.03.10

제 55기 정기주주총회 소집통지서
 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제 19조에 의하여 제55기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


아      래  -
1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 10시


2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
   
      
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
① 제1호 의안 : 제 55기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(안) 승인의 건
※1주당 배당금 지급 예정액 : 보통주 1,500원, 우선주 1,550원

② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
※정관 개정안 요령 별첨

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건
제 3-2호: 사내이사 송용덕 선임의 건
제 3-3호: 사내이사 고정욱 선임의 건
제 3-4호: 사외이사 권평오 선임의 건
제 3-5호: 사외이사 이경춘 선임의 건
제 3-6호: 사외이사 김해경 선임의 건
제 3-7호: 사외이사 박남규 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제 4-1호: 감사위원 김해경 선임의 건
제 4-2호: 감사위원 박남규 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 이사 보수 한도 : 150억원 / 대상인원 9명 예정(사내이사 4명 예정, 사외이사 5명 예정)

⑥ 제 6호 의안: 자기주식(우선주) 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
  • 전자투표 행사기간: 2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)
  • 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
  • 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
  • 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템( https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lotte.co.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사 방법
주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조에 의거 의결권 대리행사를 권유할 예정인바 당사 홈페이지에 게시될 위임장 양식 작성을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 본인 참석시: ①주주총회 참석장 또는 ②신분증
- 대리인 참석시: ①주주총회 참석장, ②대리인 신분증, ③위임장 ④개인(법인)인감증명서
(위임장 기재 필요 사항: 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 개인(법인)인감날인)

2) 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사
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의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 2022. 3. 15.부터
당사 홈페이지에 게시되는 “위임장”에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후
주주총회 전일(2022. 3. 24)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.

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  - 제출 필요서류: ①위임장(홈페이지 게시), ②참석장 또는 신분증사본
  - 제출처: 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 18층 롯데지주 업무지원팀

※ 금번 정기주주총회에서는 기념품(선물)을 증정하지 않음을 양지하시기 바랍니다.





2022년   3월   10일
                                         
서울시 송파구 올림픽로 300
롯데지주 주식회사 대표이사  이 동 우
 

분할합병에 따른 개인정보 이전 안내

롯데제과 주식회사는 2017년 10월 12일 자신이 영위하는 사업 중 투자부문을 제외한 나머지 모든 사업부문을 인적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”)하여 롯데제과 주식회사(가칭)를 설립하고, 그와 동시에 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사는 2017년 10월 12일 각자가 영위하는 사업 중 투자부문(이하 “분할대상 사업부문”)을 각각 인적분할하여 롯데지주 주식회사(본건 분할에 따라 투자부문만으로 존속하게 되는 회사, 이하 “분할승계회사”)에 흡수합병할 예정입니다(이하 “본건 분할합병”).

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    • - 롯데 컴플라이언스 위원회 감사담당 유혜리
    • - 전화번호 : 02 - 750 – 7129
    • - 이메일 : lotteaudit@lotte.net

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