임시주주총회 소집통지서


롯데지주 주식회사의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아      래  -
 

1. 일 시 : 2020년 10월 8일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
         ※ 코로나 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고
2) 부의안건
· 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ( 1명 ) – 사내이사 이동우

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사 방법
주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조에 의거 의결권 대리행사를 권유할 예정인바 당사 홈페이지에 게시될 위임장 양식 작성을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 본인 참석시: ①신분증
- 대리인 참석시: ①대리인 신분증, ③위임장 ④개인(법인)인감증명서
(위임장 기재 필요 사항: 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 개인(법인)인감날인)

2) 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사
의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 2020. 9. 21.부터 당사 홈페이지에 게시되는 “위임장”에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 전일(2020. 10. 7)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.
  - 제출 필요서류: ①위임장(홈페이지 게시), ②신분증사본
  - 제출처: 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 18층 롯데지주 업무지원팀

 

2020년   9월   16일
 
서울시 송파구 올림픽로 300
롯데지주 주식회사 대표이사 송 용 덕