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공고

제53기 주주총회 소집공고 2020.03.12

제53기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 363 조 및 정관 제 19 조에 의하여 제 53 기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 - 
1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31 층 Conference A
※ 코로나 등 비상사태 발생 시 일정 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고 , 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
  ① 제 1 호 의안 : 제 53 기 (201 9 .01.01 201 9 .12.31) 재무제표 이익잉여금 처분 계산서 안 포함 ) 승인의 건
      ※ 1 주당 배당금 지급 예정액 : 보통주 800 원 , 우선주 850 원
  ② 제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건
  ③ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 4명 사외이사 5명 )
                        - 사내이사 : 신동빈 황각규 송용덕 윤종민
                        - 사외이사 : 이윤호 곽수근 권오곤 김병도 이장영
  ④ 제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 (3명)
                        - 이윤호 곽수근 이장영
  ⑤ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
                        - 이사 보수 한도 : 150 억원 / 대상인원 9 명 예정 사내이사 4 명 예정 , 사외이사 5 명 예정
  ⑥ 제 6 호 의안 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다 . 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 , 종전과 같이 주주 총회에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다 .

5. 경영참고사항 비치
   상법 제 542 조의 4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전 자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다 .

 
2020년 3월 12일

서울시 송파구 올림픽로 300
롯데지주 주식회사 대표이사 황 각 규

분할합병에 따른 개인정보 이전 안내

롯데제과 주식회사는 2017년 10월 12일 자신이 영위하는 사업 중 투자부문을 제외한 나머지 모든 사업부문을 인적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”)하여 롯데제과 주식회사(가칭)를 설립하고, 그와 동시에 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사는 2017년 10월 12일 각자가 영위하는 사업 중 투자부문(이하 “분할대상 사업부문”)을 각각 인적분할하여 롯데지주 주식회사(본건 분할에 따라 투자부문만으로 존속하게 되는 회사, 이하 “분할승계회사”)에 흡수합병할 예정입니다(이하 “본건 분할합병”).

본건 분할합병으로 인하여, 롯데쇼핑 주식회사가 분할대상 사업부문과 관련하여 보유하고 있던 고객님의 개인정보는 분할승계회사에 이전될 것입니다. 분할승계회사는 이전 되는 개인정보를 안전하게 관리하며 이전 당시의 본래 목적으로만 처리할 것입니다. 이러한 개인정보 이전에 관하여 이의 또는 기타 문의사항이 있으신 분은 아래의 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

    • - 롯데 컴플라이언스 위원회 감사담당 유혜리
    • - 전화번호 : 02 - 750 – 7129
    • - 이메일 : lotteaudit@lotte.net

개인정보를 이전 받게 되는 분할승계회사의 정보는 다음과 같습니다.

  • 상호명: 롯데지주 주식회사
  • 주소: 서울시 송파구 올림픽로 300
  • 전화번호: 02–750-7122
  • 전자우편주소: lottemaudit@lotte.net

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